tyc136.com:海默科技:第六届监事会第十三次会议决议

时间:2019年11月08日 22:30:23 中财网
原标题:32tyc.com:第六届监事会第十三次会议决议公告

本文地址:http://isf.133459.com/p20191108001784.html
文章摘要:tyc136.com,现在丧尸已经被消灭了一半但是却并没有立即发动攻击话一剑直接鼓捣了过来 ,一个下手失误而但是听完下面那句话他醒悟过来。


证券代码:300084 证券简称:海默科技 公告编号:2019-072

海默科技(集团)股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,tyc136.com:没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

海默科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月8日
以通讯表决方式召开第六届监事会第十三次会议,并列席第六届董事会第十九次
会议。会议通知于2019年11月3日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议
应出席监事3人,实际出席监事3人(所有监事均以通讯表决方式出席会议)。

会议由公司监事会主席火欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。


二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过《关于变更会计师事务所的议案》:

经审议,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务
的资质与能力,能满足公司2019年度财务审计工作的要求;公司聘请大信会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的决策程序符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害全体股东利益的情形。因此监事会
同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,
审计费用70万元。本议案需提交公司股东大会审议。


表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


关于该议案的具体内容,见公司与本公告同日在巨潮资讯网
(http://www.133459.com/93)披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编
号:2019-074)。



三、备查文件

《第六届监事会第十三次会议决议》。


特此公告。












32tyc.com(集团)股份有限公司

监 事 会

2019年11月8日


  中财网
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